A Polícia Civil cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (4) em quatro cidades do interior de São Paulo durante a Operação “Rifa dos Sonhos”. A ação investiga um grupo suspeito de promover sorteios ilegais de veículos e dinheiro por meio da internet.
As diligências foram realizadas em Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Limeira por 18 policiais da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, com apoio do Setor Especializado em Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold).
De acordo com a investigação, os sorteios eram anunciados em redes sociais e sites próprios sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Para aparentar regularidade, os responsáveis teriam associado os resultados das rifas a publicações com extrações oficiais da Loteria Federal.
Os investigadores também encontraram indícios de estratégias usadas para aumentar a confiança dos participantes, como a apresentação de cheques figurativos e grandes quantias de dinheiro em espécie.
A apuração identificou ainda empresas cujas atividades registradas não corresponderiam aos serviços efetivamente realizados. Também foram localizados domínios de internet registrados fora do Brasil e vinculados a nomes de terceiros.
Outro foco da investigação é a suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, os bens encontrados em nome dos investigados não seriam compatíveis com as rendas declaradas. A apuração busca esclarecer como o dinheiro obtido com os sorteios era movimentado e qual seria sua origem.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam veículos, celulares e equipamentos de informática. Os dispositivos passarão por perícia e extração de dados, que poderão fornecer novas informações sobre a atuação dos investigados.
Para o delegado William Marchi, divisionário da Deic, a investigação também busca combater atividades que utilizam a aparência de entretenimento para ocultar práticas criminosas e movimentação de recursos ilícitos.
Marchi afirmou ainda que estudos citados por ele apontam que apostas online e jogos de azar retiraram mais de R$ 140 bilhões da atividade econômica brasileira em 2025. Segundo o delegado, o número reforça a dimensão do problema e a necessidade de fiscalização.
A Polícia Civil pretende avançar na identificação de todos os envolvidos e na apuração do patrimônio relacionado ao esquema. A corporação também alerta para o risco de ofertas de ganho fácil associadas a sorteios sem registro oficial.
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